Crime due dilligence
Wir liefern Hintergrundinformationen für risikobezogene oder strafrechtlich relevante Analysen künftiger, neuer oder bereits  bestehender Geschäftsbeziehungen. Dabei gelten folgende Grundsätze:
  • Kenne deinen Kunden / „Know your Client !“ (KyC)
  • Kenne deinen Mitarbeiter / „Know your Employee!“ (KyE)
  • Kenne deinen Lieferanten „Know your Supplier!“ (KyS)

Wir klären Hintergründe ab, analysieren und führen Ermittlungen über Privatpersonen, Unternehmen und deren Management durch. Dabei stützen wir uns primär auf öffentliche Quellen (Open Sources Intelligence):
  • INTERNET-Research mit Hilfe starker Suchmaschinen
  • Nachrichtenagenturen und Medienarchive mit Hilfe von Providern
  • amtliche und private, kommerzielle Datenbanken
Wir überprüfen die Bonität und die Herkunft der Gelder potentieller, neuer oder bereits vorhandener Kunden.
Ganz besonders interessieren uns Hinweise auf Geldwäscherei, Korruption und Wirtschaftskriminalität, die gewonnen werden aus verdeckten Quellen (Human Intelligence):
  • Informanten und Auskunftspersonen
  • Zeugen
  • Observationen
  • Erkundungen und Überwachungen
Copyright © 2009 AySEC Services AG
By Synergetics AG