Wir kennen die regulatorischen Rahmenbedingungen der
internationalen Finanzwirtschaft und bieten fachliche Unterstützung
sowie juristische Beratung in der
Geldwäscherei- und Korruptionsprävention an.
Wir verfügen über
Fachwissen in allen drei Disziplinen der modernen
AML-Informationstechnologie und sind in der Lage, unsere Kunden zu
beraten:
beim Filtern (Screening) des Interbanken-Zahlungsverkehrs
beim Risk-Assessment (KyC, KyE, KyS - Crime Due Diligence)
bei der Zahlungsverkehrsüberwachung auf Konten (Transaction Monitoring)
